Два бывших топ-менеджера АСВ признали вину в деле о крупном мошенничестве

Следственное управление ФСБ завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы , в числе которой два бывших заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюха и Ольга Долголевая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Им, как и еще семерым фигурантам дела, вменяется хищение около 4 млрд рублей, которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ). По итогам проведенной следствием экспертизы ущерб по этому делу составил почти 4 млрд рублей.

Фигурантами по этому делу также выступают руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью, Евгению Богораду, его племяннику — индивидуальному предпринимателю Максиму Устинову, учредителю «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину и бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун, главе «РАТМ Холдинга» Эдуарду Тарану, конкурсному управляющему Дмитрию Воронину, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой, которая оставила свою должность, чтобы стать гендиректором аквапарка.

По данным «Коммерсанта», все фигуранты дела свою вину признали и в ближайшие дни начнут знакомится с материалами уголовного дела.

Расследование уголовного дела началось 24 сентября 2024 года. При этом в июле 2017 года Банк России отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в связи с размещением денежных средств в низкокачественные активы,. включая строительные и инвестиционные сферы. Также ЦБ зафиксировал, что Межтопэнергобанк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Его долг перед кредиторами составлял более 30,6 млрд рублей.

Одним из заемщиков кредитной организации являлась компания «ВДТ Строй», владеющая зданием аквапарка «Аквамир». Кредитный договор был заключен в 2013 году, а инвестиции в проект, который реализовали в 2016 году, превысили 4,5 млрд рублей. При этом рассчитаться с оставшимся долгом в 2,2 млрд рублей компания не смогла. Вследствие чего, АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого являлась Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, который ранее возглавлял одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Следствие полагает, что Таран вступил в сговор Евгением Богорадом, Александром Попелюхом и другими фигурантами, чтобы вступить в структуру аквапарка.

Таким образом средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы.