Генпрокуратура хочет изъять в доход государства компанию «КИ инвест» — РБК

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к латвийским Rietumu Banka, Банку Латвии и компании RB Investment, а также к зарегистрированному в России ООО «КИ инвест», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Источник РБК заявил, что ведомство попросило изъять 100% долей уставного капитала «КИ инвест».

По словам собеседника, Генпрокуратура выявила, что Rietumu Banka контролирует «КИ инвест» через дочернюю фирму RB Investments, при этом с целью скрыть свою аффилированность представительство банка в Москве предоставило в Банк России недействительные сведения об отсутствии его участия в капитале российских юрлиц.

Ведомство установило, что во владении «КИ инвест» находятся земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения площадью свыше 13,8 тысячи кв. м, расположенные в Москве и Московской области, уточнил источник. Все это и было передано в залог банку с целью сохранения контроля над 100-процентной долей в «КИ инвест». Кредитная организация организовала схему по выводу доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер, считают в Генпрокуратуре.

Собеседник РБК утверждает, что, по данным ведомства, платежи производились таким образом, чтобы сумма основного долга увеличивалась. Всего за период с 2022-го по 2024 год было выведено около 800 тысяч евро и 30 млн рублей.

Генпрокуратура предложила арестовать все доли в «КИ инвест», земельные участки, помещения и представительство латвийского банка в качестве обеспечительных мер.