Европейские суды усилят контроль над российскими трастами
Генеральный адвокат Евросоюза Мануэль Кампос Санчес-Бордона рекомендовал итальянскому суду оставить замороженными активы четырех компаний, связанных с трастом российского бизнесмена Алишера Усманова. Решение от 10 июля может стать прецедентом для аналогичных дел с участием подсанкционных россиян, сообщает РБК.
Итальянские компании Sardegna Servizi, Delemar, Punta Capaccia и Machinaс с 2022 года оспаривали блокировку своих активов, утверждая, что Усманов передал их в траст и перестал контролировать. Бизнесмен был исключен из бенефициаров траста 7 февраля 2022 года — за три недели до попадания в санкционный список ЕС. Однако генеральный адвокат указал, что активы траста могут считаться принадлежащими подсанкционному учредителю в зависимости от структуры траста и применимого права. По данным Reuters заморозке подверглись активы на 80 млн евро.
«Возможно, но зависит от структуры траста и применимого законодательства. То есть все индивидуально», — объясняет позицию советника суда глобальный партнер международной юридической компании Lansky, Ganzger & Partner Анна Цайтлингер. Она отмечает, что генеральный адвокат обратил внимание на необходимость стран-участниц Гаагской конвенции о трастах признавать зарубежные нормы законодательства о трастах.
Кампос Санчес-Бордона подчеркнул, что бермудское законодательство позволяет учредителям трастов сохранять существенные полномочия по контролю над активами. Итальянское правительство считает, что даже после исключения Усманова из бенефициаров активы траста могут снова стать ему доступны при определенных обстоятельствах.
Не может быть универсального подхода — каждую ситуацию нужно оценивать индивидуально, чтобы определить степень связи между подсанкционным лицом и активами, интерпретирует позицию генерального адвоката управляющий партнер YS Advisors Юрий Шумилов.
Решение может затронуть другие дела с участием российских бизнесменов. Административный суд Лацио рассматривает аналогичные споры, связанные с трастами Андрея Мельниченко и Алексея Мордашова. По данным Банка Италии, в стране с 2022 года были заморожены активы российских предпринимателей на 2,3 млрд евро.
«Безусловно, могут быть случаи, когда суды посчитают, что санкционные ограничения не должны применяться к активам траста», — считает партнер практики международных споров и санкций BGP Litigation Сергей Морозов. Он указывает на возможность защиты активов при условии полного исключения влияния учредителя и наличии независимых бенефициаров.
Структурирование активов через трасты в юрисдикциях вроде Бермуд было популярно среди крупных российских бизнесменов. С 2022 года наметилась тенденция к редомицилированию трастов в более дружественные юрисдикции или их закрытию, отмечает старший юрист GSL Law & Consulting Марина Волкова.
Нельзя полностью исключать, что по итогам рассмотрения дела может быть создан прецедент, так что в будущем европейские суды будут рассматривать использование трастов как потенциальный способ обхода санкций ЕС российскими подсанкционными лицами, предупредил Морозов.