Британия ввела «красный уровень тревоги» для банков из-за экспорта нефти из РФ
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) и Министерство иностранных дел страны (FCDO) выпустили совместное «красное предупреждение» (Red Alert), адресованное финансовым и страховым организациям. Документ, подготовленный в рамках работы объединенной группы по противодействию отмыванию денег (JMLIT+), призван помочь выявить схемы обхода санкций при торговле российской нефтью и газом и предотвратить их дальнейшее использование.
Власти Великобритании раскрыли, что схема торговли российской нефтью построена на сети взаимосвязанных компаний, условно разделенных на две части: «красную» и «синюю». «Красная» сторона напрямую торгует российской нефтью, использует непрозрачные структуры собственности и зарегистрирована в юрисдикциях повышенного риска. «Синяя» сторона, напротив, взаимодействует с банками, страховщиками и торговыми площадками Запада, обеспечивая доступ к финансированию, страхованию и профессиональным услугам. Деньги и нефть циркулируют между «красными» и «синими» компаниями, что позволяет скрывать российское происхождение сырья и обходить санкционные ограничения.
В предупреждении не упоминаются ни российские, ни западные страховщики или банки. Однако в нем особо выделена сеть компаний, управляемая азербайджанцами Этибаром Эйюбом и Тахиром Гараевым, находящимися под санкциями Великобритании:
“В 2024 году сеть компаний, управляемая находящимися под санкциями Великобритании азербайджанцами Этибаром Эйюбом (Etibar EYYUB) и Тахиром Гараевым (Tahir GARAYEV), торговала российской нефтью в объемах, превышающих деятельность любых других структур. В частности, через них проходило большинство поставок нефти компании Роснефть. Эйюб и Гараев лично связаны с гендиректором Роснефти Игорем Сечиным, находящимся под санкциями Великобритании, что обеспечивает им привилегированный доступ к крупнейшей государственной нефтяной компании России”, — говорится в документе.
В санкционный список Великобритании в декабре 2024 года попали компании «синей» стороны схемы — 2RIVERS DMCC и 2RIVERS PTE, что значительно ограничило их доступ к западным услугам и прибыльной торговле российской нефтью. Однако, как подчеркивают британские власти, сеть продолжает функционировать, а лица, стоящие за ней, могут создавать новые компании, не подпавшие под санкции, но выполняющие аналогичные функции. Британские регуляторы отмечают, что цель публикации предупреждения — повысить осведомленность финансового сектора о постоянных попытках манипулировать системой и сохранить давление на данную сеть.
Кроме того, британские власти перечислили «красные флаги», по которым финансовые институты могут выявить подозрительную деятельность:
- Компании с короткой историей, которые внезапно начинают торговать большими объёмами нефти;
- Ограниченная информация о владельцах, директорах или бенефициарах;
- Множественные переводы между непрозрачными структурами;
- Регистрация или деятельность компаний в юрисдикциях высокого риска, где активно работает теневой флот;
- Компании с ограниченным присутствием в интернете: отсутствие сайта или контактной информации, либо наличие лишь стандартных изображений без сведений об управляющих лицах.
Впрочем, британские власти подчеркивают, что каждый из перечисленных признаков сам по себе еще не говорит о том, что компания обязательно замешана в нарушениях или подозрительной деятельности. “Все обстоятельства должны рассматриваться комплексно перед тем, как принять решение о подозрительности транзакций или клиента”, — говорится в документе.