Британская прокуратура рассказала о «жадном секретном» клубе трейдеров
Британский регулятор FCA (Управление по финансовому контролю) завершил представление своей позиции по делу о торговле с использованием инсайдерской информации. Обвиняемым выступает бывший аналитик инвестиционной компании Janus Henderson Рединел Корфузи, который подозревается в создании «секретного трейдингового клуба», построенного исключительно на жадности, пишет FInancial Times.
По версии обвинения, Корфузи передавал конфиденциальную информацию о предстоящих сделках и корпоративных событиях — в том числе касающихся компаний Daimler, Jet2, Smurfit Kappa и Vonovia — своей сестре и друзьям. Торговля велась в течение шести месяцев и принесла группе около 963 тысячи фунтов стерлингов прибыли. Данные сделки осуществлялись практически сразу после получения инсайдерской информации — иногда в течение 24 часов.
Вместе с Рединелом на скамье подсудимых оказались его сестра Оэрта Корфузи, личный тренер Рожериу де Акино и его подруга Дема Альмезиад. Им предъявлены обвинения в инсайдерской торговле и отмывании денег в период с декабря 2019 по март 2021 года. Все обвиняемые отрицают вину.
Обвинение утверждает, что наличные, полученные в результате торговли, вносились через разные отделения одного и того же банка, чтобы «отмыть» происхождение средств. Сам Корфузи использовал удаленную работу во время пандемии COVID-19 как прикрытие для своей деятельности. Он и его сестра утверждают, что деньги поступили от клиентов строительного бизнеса их отца в Великобритании. Два других участника дела заявили, что были «обмануты» и не знали о происхождении средств.
Расследование, получившее название Operation Naples, было начато FCA в январе 2023 года. Приговор по делу ожидается в ближайшие недели.