Банк России лишил лицензии РНКО «Инэко» из-за теневых операций

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у расчетной небанковской кредитной организации «Инэко» за нарушения законодательства и подозрительные операции клиентов, сообщается на сайте регулятора.

Расчетная НКО систематически нарушала законы в банковской сфере и нормативные акты ЦБ, в связи с чем к ней в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры воздействия. Кроме того, организация допускала нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорится в сообщении Центробанка.

Помимо этого, регулятор отметил, что на протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников «Инэко» путем приобретения долей без предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. Смена участников, как утверждают в ЦБ, сопровождалась существенным ростом объемов подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.

Информация об операциях РНКО, имеющих признаки противоправных деяний, направлена в правоохранительные органы и Росфинмониторинг. В организации назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

«Инэко» зарегистрирована в 2013 году с уставным капиталом 18 млн рублей. Владельцами являются 11 физических лиц, каждому из которых принадлежит около 9% долей. Отозванная лицензия была выдана в марте нынешнего года. Чистая прибыль компании в 2024 году выросла до 10,8 млн рублей против 1 млн рублей годом ранее. Активы увеличились в 3,5 раза до 316,6 млн рублей.