ВС направил спор Совкомбанка и Citibank на пересмотр

13 мая Верховный суд опубликовал определение по делу, в котором Совкомбанк требует взыскать $24,1 млн с американского Citibank N.A. и его российской «дочки», пишет «Коммерсантъ».

Долг возник по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным в рамках соглашения 2017 года. После введения санкций США средства были заморожены на спецсчете. Совкомбанк посчитал возможным взыскать их с российского Ситибанка, указав на то, что он действует в едином контуре с головным офисом.

Ранее арбитражные суды встали на сторону истца, но экономколлегия ВС отменила эти решения, направив дело на новое рассмотрение. При этом суд указал: юридические лица самостоятельны, но в исключительных случаях можно привлекать к ответственности взаимозависимых лиц, особенно если бизнес был искусственно раздроблен.

Суд также отметил, что необходимо выяснить, мог ли Совкомбанк получить средства другим путем — например, через запрос лицензии в санкционные органы США. Если это было невозможно, требуется оценить роль каждого из ответчиков в возникновении убытков: в случае с американским банком — по договору, с российской «дочкой» — как внедоговорное причинение вреда.

При этом взыскание, по заявлению сторон, уже фактически исполнено за счёт активов в распоряжении российской структуры. ВС поручил нижестоящим судам установить степень контроля головного Citibank над «дочкой» и изучить, возможно ли применение ст. 77 закона «Об исполнительном производстве», позволяющей взыскивать средства с третьих лиц.

В российском Citibank заявили, что приветствуют отмену судебных актов и продолжат защищать свою позицию в суде.