Halkbank пытается избежать преследования в США за обход иранских санкций

Турецкий государственный банк Halkbank обратился в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение апелляционного суда, разрешившее американским властям возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката банка в США Роберта Кэри.

Согласно письму, направленному в Апелляционный суд второго округа в Манхэттене, Halkbank подал соответствующую петицию в установленный срок — до 6 мая. Сам документ пока не опубликован на сайте Верховного суда. Представитель адвоката отказался от комментариев.

Американские прокуроры утверждают, что Halkbank использовал сеть компаний и посредников в Иране, Турции и ОАЭ, чтобы тайно перевести около $20 млрд иранских активов в обход американских санкций. По данным обвинения, доходы от продажи нефти конвертировались в золото и наличные, а операции сопровождались фиктивными документами о поставках продовольствия. Получателями средств выступали структуры, аффилированные с иранскими государственными интересами.

Банк был официально обвинен в мошенничестве, отмывании денег и сговоре в 2019 году. Сам Halkbank отверг все обвинения, заявив о своей непричастности и о том, что, как структура иностранного государства, он обладает иммунитетом от уголовного преследования в США.

Однако в 2023 году Верховный суд США постановил, что положения закона об иммунитете иностранных государств (FSIA) не распространяются на уголовные дела. Вместе с тем суд направил дело обратно в Апелляционный суд для рассмотрения возможности применения так называемого «иммунитета по обычному праву» (common law immunity). В октябре 2024 года суд нижестоящей инстанции разрешил продолжить процесс, что и стало основанием для новой апелляции.

Дело Halkbank  стало одним из самых острых пунктов в отношениях между США и Турцией, напоминает Reuters. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз называл его «незаконным и позорным», указывая на его политическую подоплеку. Вопрос остается чувствительным на фоне напряженных отношений между Анкарой и Вашингтоном — от разногласий по Сирии до контактов Турции с Россией, отмечает агентство.

США регулярно используют санкции против банков как инструмент давления на государства, с которыми у них напряженные отношения. Под аналогичные меры в разные годы попадали банки Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, а с 2022 года — и России.

С начала российско-украинского конфликта США ввели санкции более чем против 150 российских и белорусских банков, включая крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Росбанк и ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк). Эти меры включают блокировку активов, запрет на операции в долларах США, отключение от SWIFT и ограничения на привлечение внешнего финансирования.