Инвестор получил условный срок за манипуляции с торговым роботом
Тверской районный суд Москвы приговорил инвестора к трем годам лишения свободы условно за участие в схеме по обману торгового робота американской компании, пишет РБК. Испытательный срок для осужденного составит четыре года.
Как установил суд, инвестор вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные акции, обманывая алгоритмы торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding. Суд признал его виновным по ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), сообщает издание.
Cуд также удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с обвиняемого всей суммы незаконно полученных доходов — почти 162 млн рублей. Для обеспечения выплаты на недвижимое имущество и все счета осужденного наложен арест.
Схема мошенничества заключалась в совершении закольцованных фиктивных сделок с низколиквидными американскими бумагами. С февраля по май 2022 года со счетов инвестора и его подельника цена на акции сначала безосновательно снижалась, а затем искусственно разгонялась.
В материалах дела указано, что фактически сам обвиняемый не совершал никаких сделок — он лишь передал данные своего счета второму игроку, который знал о деталях работы алгоритма маркетмейкера и проводил все операции. За свое участие в схеме обвиняемый получал 30 тысяч рублей в месяц, отмечает издание.
По оценке следствия, общий незаконный доход от манипуляций составил 154,6 млн рублей при начальных вложениях в 14 млн рублей. Так как разница от сделок покрывалась за счет средств самой W-Empirical Holding, выступавшей маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс», то фактически деньги были похищены у компании, уточняет издание.
Из незаконно полученных средств около 58,56 млн рублей соучастникам удалось вывести, еще 96,05 млн рублей были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства. По данным следствия, второй участник схемы покинул территорию страны.
Как сообщает РБК, раскрытая схема — не единственная на рынке с участием W-Empirical Holding. В 2019 году казахстанский трейдер, используя аналогичный метод обмана алгоритма маркетмейкера, получил доход в размере $22,2 млн и был приговорен к пяти годам лишения свободы.