Дропперов могут лишать свободы на срок от трех до шести лет
Верховный суд одобрил поправки в Уголовный кодекс России (УК РФ), согласно которым вводятся штрафы и тюремные сроки для дропперов за неправомерные операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Под неправомерными операциями подразумеваются действия, которые были осуществлены при использовании электронных средств платежа (ЭСП, то есть карты или кошелька), включающие в себя денежные переводы, выдачу или получение наличных, зачисленных на банковский счет клиента «без предусмотренных законом, другими правовыми актами или сделкой оснований».
В частности предлагается внести в статью 187 УК РФ сразу несколько поправок — части с третьей по шестую:
- третья часть предполагает под собой выплату штрафа на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей за передачу клиентом из корыстной заинтересованности карты или кошелька другим лицам для проведения неправомерных операций. Также вместо штрафа в качестве наказания в таком случае могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
- четвертая часть подразумевает под собой введение такого же наказания, как и в части 3, за проведение клиентом неправомерных операций с использованием карты или кошелька по указанию другого лица или в его интересах.
Однако клиенты банков, которые впервые совершили подобные преступление могут быть освобождены от уголовной ответственности, но при условии, если они будут способствовать раскрытию дела и добровольно рассказывать о сообщниках.
Предлагается также, что за приобретение или передачу карты или кошелька в пользу третьим лицам для совершения неправомерных операций, вводится штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей. Также мерой пресечения за это нарушение будет являться штраф в размере заработной платы или другого дохода, осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Вместе с этим предлагается за проведение неправомерных операций с использование чужого ЭСП ввести наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей.
Ранее замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Центробанка Андрей Рассказов заявлял, что Банк России совместно с федеральными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос о предоставлении банкам права отказывать физическим лицам в открытии счета, если они подозреваются в дропперстве. Вместе с этим прорабатывается и мера по проверке банками документов, удостоверяющих личность иностранных граждан.