Минюст США сворачивает расследования в сфере криптовалют
Министерство юстиции США сократит перечень криптовалютных преступлений, подлежащих расследованию, сосредоточив внимание на делах, связанных с финансированием терроризма, деятельностью наркокартелей, обманом инвесторов и рядом других приоритетных категорий, пишет Bloomberg.
Об этом говорится в служебной записке, разосланной заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем в понедельник вечером, 7 апреля. В документе он указал, что Минюст не является регулятором цифровых активов и не должен использоваться для проведения политики регулирования через уголовное преследование, как это происходило при предыдущей администрации.
В рамках реформы будет расформирована Национальная группа по расследованию криптовалютных преступлений. Также планируется закрытие текущих дел, не соответствующих обновленным приоритетам.
Согласно записке, ведомство больше не будет возбуждать дела против криптобирж, сервисов микширования и офлайн-кошельков, если действия их пользователей были непреднамеренными и не подпадают под приоритеты текущей политики. Приоритет будет отдан делам, связанным с мошенничеством в инвестициях в цифровые активы, взломами криптобирж, хищением средств инвесторов, а также использованием цифровых активов в преступной деятельности, включая финансирование терроризма, наркоторговлю, нелегальную миграцию и транснациональную преступность.
Минюст также отказывается от возбуждения дел за ненамеренные нарушения закона о банковской тайне и требований по регистрации в качестве брокера-дилера и других положений закона о товарной биржевой торговле.
В марте 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США исключило криптомиксер Tornado Cash и связанные с ним криптокошельки из санкционного списка SDN. Такое решение было принято по итогам пересмотра подходов к применению санкций в условиях быстро развивающихся технологий. При этом в ведомстве подчеркнули, что сохраняется обеспокоенность использованием цифровых активов для отмывания средств, в том числе со стороны КНДР.
Tornado Cash попал под санкции в 2022 году после того, как через него, по версии властей, было отмыто более миллиарда долларов, включая средства северокорейской хакерской группы Lazarus. В 2023 году Минюст США предъявил обвинения предполагаемым сооснователям сервиса — россиянину Роману Семенову и гражданину США Роману Сторму. Семенов остается под санкциями OFAC, Сторм был арестован. Обоим инкриминируются нарушения законодательства о международных санкциях, отмывание средств и нелицензированная финансовая деятельность.