Объем подозрительных операций в 2024 году снизился на 21%, до 90 млрд рублей 

Объем подозрительных операций в 2024 году составил 90 млрд рублей и сократился на 21%, по сравнению с 2023 годом, тогда было 113 млрд рублей, говорится в отчете ЦБ за прошлый год.

Объем махинаций дропперов по банковскому сектору в декабре прошлого года снизился в три раза по сравнению со среднемесячным показателем 2023 года. Средний срок жизни карты дроппера сократился с 2 месяцев в 2023 году до нескольких дней, а в некоторых случаях — до минут к концу 2024 года, указывает регулятор. 

Использование платформы “Знай своего клиента” позволило по сравнению с 2023 годом снизить более чем в 2 раза, до 7 млрд рублей, объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. По данным ЦБ, на конец 2024 года из почти 8 млн российских юрлиц и ИП 96,9% отнесены к низкому уровню риска, 1,9% — к среднему, 1,2% — к высокому.

Более чем в 3 раза, до 1,2 млрд рублей, сократились объемы подозрительных операций по исполнительным документам. Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 млрд рублей, указывает регулятор.