ФНС: продавцы наркотиков легализуют прибыль через букмекеров
Прибыль от продажи наркотиков преступники маскируют под доход от ставок на спорт и выводят через кошельки букмекерских контор под видом выигрыша, пишет ФНС в «Отчете о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в игорном секторе» ведомства.
Эта схема подразумевает, что средства для оплаты наркотических средств переводятся на банковский счет или счет оператора связи. После этого проводится операция по переводу средств на счет букмекерской конторы. Далее эти средства возвращаются на банковский счет в виде выигрыша, который далее переводится на другой счет.
«Данная схема используется в основном для легализации доходов, полученных от нелегального распространения наркотических средств и психотропных веществ, однако имеются отдельные подтвержденные факты ее использования для легализации доходов, полученных и в рамках иных предикатных преступлений», — указано в отчете.
Ведомство отмечает, что уровень этой угрозы «умеренный». При этом такие случаи пока не носят массовый характер. Причиной этого является:
- небольшой масштаб сектора игорного бизнеса,
- незначительный объем сомнительных финансовых операций с участием его субъектов,
- отсутствие массовости случаев использования в схемах по отмыванию доходов.
Объем подозрительных операций с участием представителей игорного сектора в последние годы сократился, констатирует ведомство. Однако там отметили, что инфраструктура игорного сектора по сведениям кредитных организаций продолжает использоваться для проведения подозрительных операций.