FATF исключила Филиппины из серого списка 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ходе пленарного заседания, прошедшего в Париже c 19 по 21 февраля, приняла решение об исключении Филиппин из своего серого списка, но добавила в него Лаос и Непал, говорится в сообщении организации.

Филиппины были исключены из списка стран с повышенным мониторингом после успешного выполнения плана действий FATF по устранению недостатков в системе борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия, говорится в пресс-релизе. Страна продемонстрировала значительный прогресс в этих областях, что позволило FATF снять с нее дополнительные меры контроля. Лаос и Непал, напротив, были добавлены в список стран с повышенным мониторингом из-за выявленных стратегических недостатков в их режимах противодействия финансовым преступлениям. Эти страны теперь обязаны работать с FATF для быстрого устранения выявленных проблем в установленные сроки.

Черный список организации остался неизменным — в него по-прежнему входят Северная Корея, Иран и Мьянма.

Также FATF подтвердила, что приостановка членства России остается в силе, ссылаясь на ранее опубликованные заявления (март 2022 года и февраль 2024 года). Организация подчеркнула необходимость сохранять бдительность в отношении попыток обхода санкций и возможных угроз для международной финансовой системы.

Информацию о том, как именно голосовали члены FATF организация, традиционно, не раскрывает.

Филиппины попали в серый список в июне 2021 года из-за недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками. В ответ правительство ужесточило надзор за финансовыми учреждениями, усилило контроль над финансированием терроризма и распространением оружия, а также ввело дополнительные требования к раскрытию информации о бенефициарах компаний. По данным Bloomberg, инспекционная группа FATF, посетившая Филиппины в январе, зафиксировала значительный прогресс страны в борьбе с финансовыми преступлениями.

Серый список FATF — это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом активно сотрудничают с группой, чтобы устранить эти проблемы. Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий черный список. По данным МВФ, после попадания в серый список приток прямых иностранных инвестиций сокращается в среднем на 3%, приток портфельных инвестиций — в среднем на 2,9%, а приток других инвестиций — в среднем на 3,6% от ВВП.