В Болгарии за полгода выросло число фирм с российским участием 

Рейтинговое агентство Moody’s опубликовало обновленную статистику по количеству организаций, учрежденных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим лицам (включая граждан с двойным гражданством, в том числе ЕС) или юридическим лицам. Согласно данным компании, число фирм с российским участием существенно выросло в Болгарии, но при этом сократилось в других европейских странах. 

Всего по состоянию на январь 2025 года Moody’s насчитало 46 004 организации с 40-процентным российским владением. В топ европейских юрисдикций с максимальным числом таких компаний вошли шесть стран: Чехия, Болгария, Германия, Латвия, Кипр и Италия. По сравнению с данными Moody’s за июль 2024 года, число фирм с российским участием существенно выросло в Болгарии — почти на 21%, до 11 584. В остальных странах, наоборот, произошло снижение: в Чехии — на 6,1% (до 11 715), Германии — на 21,1% (до 3 390), Латвии — на 6,2% (до 3133), в Италии — на  2,8% (до 2 467).  В Кипре, по данным на начало года, было зарегистрировано 2,928 фирм.

“Банки, кредитные учреждения и другие организации, связанные обязательствами, в этих странах должны уделять особое внимание своей подверженности риску и представлять соответствующую отчетность”, — говорится в сообщении Moody’s. 

Согласно статье 5r Постановления ЕС №833 ЕС/2014 от 31 июля 2014 года, в редакции от 18 декабря 2023 года, организации ЕС с долей российского участия более 40% с 1 мая 2024 года должны отчитываться перед компетентным органом государства — члена ЕС — о переводах средств, превышающих 100 тысяч евро, за пределы Европейского союза. Аналогичная обязанность была с июля 2024 года введена и для кредитных и финансовых организаций ЕС, обслуживающих счета таких компаний. Сдавать соответствующие отчеты компании должны в течение двух недель после окончания каждого квартала, банки — один раз в полгода (последняя отчетная дата для них наступила 15 января 2025).