В Казахстане усилят мониторинг за валютными операциями нерезидентов
Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) решил усилить финансовый мониторинг конверсионных операций нерезидентов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 29 января.
При этом НБРК уточняет, что нерезиденты смогут в обычном режиме обменивать тенге на валюту, если их средства в тенге будут получены из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров, финансовых активов или получение дивидендов.
«Поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов», — отмечается в пресс-релизе.
Регулятор резко сократил сроки предоставления банками отчетности по валютным операциям клиентов. Согласно проекту, банк должен не позднее пятого рабочего дня месяца предоставить в НБРК отчет о проведенных валютных операциях, в том числе по поручению клиентов. Ранее они присылались не позднее 18 дня.
Корректировки в отчет теперь нужно вносить в течение 3 дней после срока предоставления документа вместо ранее допустимого 1 месяца.
В отчетах должна содержаться информация о следующих валютных операциях:
- сумма которых равна или превышает $50 тысяч в эквиваленте и операции по безналичной покупке и/или продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции для юридических лиц;
- сумма которых равна или превышает $10 тысяч в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и/или продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает $1 тысячу в эквиваленте для физических лиц.
НБРК может счесть, что операции направлены на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, если это:
- платежи и/или переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера;
- операции нерезидента по покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту и получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан.
UPD: Позже Нацбанк ответил изданию Kapital.kz, что к концу недели готовит дополнительные надзорные меры, чтобы сократить спекулятивные валютные операции. В сообщении регулятор призывал участников валютного рынка сохранять спокойствие.
«Ранее оказывавшие давление фундаментальные факторы, такие как, например, продолжающееся укрепление доллара, существенно не изменились. Тем не менее наблюдается продолжающееся давление и возросший спрос на доллары, что не обусловлено действием фундаментальных факторов и может иметь лишь краткосрочный характер. В настоящий момент мы видим, что главным фактором напряженности на валютном рынке стали дополнительные антироссийские санкции, которые были объявлены в конце прошлой недели, что привело к высокому спросу на иностранную валюту от участников рынка, в том числе от физических лиц», — указала зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова.
По данным регулятора, за первые 6 рабочих дней объем биржевых торгов составил $1,2 млрд, что почти в 1,5 раза больше среднего объема в тот же период за последние три года (около $700 млн). Спрос со стороны населения увеличился почти вдвое. Рынок демонстрирует однобокое поведение, констатировала она.
Во время пресс-конференции Нацбанка, которая прошла 17 января зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов указал, что опасения регулятора связаны с ситуациями, когда деньги передаются дочерним компаниям за рубежом не в рамках нормальной внешнеторговой деятельности, а в виде займов.
«Чтобы крупные участники, имеющие дочерние компании-нерезиденты, не обходили правила Нацбанка по покупке иностранной валюты. Речь идет о ситуациях, когда деньги передаются дочерним компаниям за рубежом не в рамках нормальной внешнеторговой деятельности, а в виде займов», — сказал он.