ЦДЦБ Казахстана сможет отказать клиентам из-за санкционных рисков

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) с 4 декабря расширяет число оснований для отказа в исполнении указаний клиентов, следует из утвержденных советом директоров ЦДЦБ дополнений в правила осуществления отдельных видов банковских операций.

Теперь среди оснований для отказа в переводе денежных средств, зачислении их или списании, осуществлении обменных операций и т.д. присутствует наличие вероятности того, что в результате исполнения указания может реализоваться «любой из рисков, присущих деятельности центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур».

«Поправка разработана в целях минимизации рисков, присущих деятельности центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. — FM), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность центрального депозитария», — говорится в пресс-релизе ЦДЦБ.

У Центрального депозитария ценных бумаг есть лицензия на проведение отдельных видов банковских операций в национальной и иностранной валюте. Она предполагает возможность открытия и ведения банковских счетов юрлиц; открытия и ведения корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводных операций; выполнения поручений юрлиц по платежам и переводам денег.