Голландская компания заплатила акционеру, связанному с санкционным россиянином

Прокуратура Нидерландов сообщила, что заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с амстердамской компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций ЕС, направленного против РФ. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства, название компании и имя руководителя в пресс-релизе не приводятся.

По данным прокуратуры, компания из Нидерландов выплатила около 18 млн евро российскому юридическому лицу, которое являлось одним из двух ее акционеров. Однако бенефициар этой российской фирмы был включен в санкционный список ЕС. Кроме этого, компания в 2019 году погасила задолженность в размере 100 тысяч евро перед другой российской компанией, находящейся в санкционном списке ЕС с 2018 года.

«Прокуратура считает, что подозреваемые не заморозили акции своего российского акционера и не приостановили соответствующее право голоса. По мнению прокуратуры, это должно было быть сделано согласно санкционному законодательству», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство также полагает, что компания не уведомила контролирующий орган об изменениях в структуре акционера, что также является нарушением.

Амстердамская компания согласилась выплатить государству 195 тысяч евро, а ее управляющий, как фактический руководитель, выплатит 20 тысяч евро в качестве штрафов за нарушение закона ЕС о санкциях.

Нидерланды присоединились к санкциям против РФ в составе ЕС после февраля 2022 года. По данным посла России в Гааге Александра Шульгина, по состоянию на октябрь 2022 года Нидерланды заморозили 1,2 млрд евро активов, связанных с РФ, из них 646 млн евро — финансовых активов России в Голландии. «Около €570 млн с лишним задействованы в различных транзакциях, которые голландцы просто заморозили», — сказал Шульгин (цитата по ТАСС).