ЧВК «Вагнер» развивал бизнес в Африке, используя западные банки — FT
JPMorgan Chase и HSBC обрабатывали платежи для основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Африке, говорится в расследовании американского Центра передовых исследований в области обороны (C4ADS) — некоммерческой организации, которая анализирует глобальные конфликты, незаконные операции и угрозы международной безопасности. Первым на него обратил внимание Financial Times.
Как утверждает C4ADS, Пригожин смог «закрепиться в Африке» и построить горнодобывающую империю в Судане и Центральноафриканской Республике (ЦАР), опираясь на международные системы финансовых, транспортных и логистических услуг. В схеме, согласно расследованию, участвовали JPMorgan и HSBC, а также логистическая компания Maersk.
«На раннем этапе операции ЧВК «Вагнер» в Судане и ЦАР были возможны благодаря глубокой интеграции в легальные международные финансовые, транспортные и логистические сети, которые «Вагнер» использовала для перемещения денег и товаров <…> Действуя через различных международных и местных посредников, ЧВК незаметно встроилась в легальные системы», — говорится в докладе.
C4ADS приводят два финансовых документа. Первый — счет-фактура, свидетельствующая, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, подконтрольная, по версии C4ADS, Пригожину, отправила платеж на сумму $688,5 тысяч за промышленное оборудование со счета в местном суданском банке Blue Nile Mashreg Bank в JPMorgan Chase Bank в Нью-Йорке, который, в свою очередь, перевел его продавцу в китайский банк China CITIC Bank в Гонконге. Авторы исследования подчеркивают, что «Blue Nile Mashreg Bank является одним из крупнейших банков Судана, который, согласно его сайту, обслуживает международные нефтяные компании, дипломатические миссии и ООН». Другой счет того же года показывает, что Meroe Gold отправила оплату в размере $79,9 тысяч за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, который входит в группу HSBC.
Счета и накладные за 2017 год указывают на несколько случаев, когда крупные судоходные компании, такие как Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) и Compagnie Maritime d’Affrètement et de La Compagnie Générale Maritime (CMA CGM), играли роль перевозчика или агента, чьи суда использовались для транспортировки оборудования на горнодобывающие объекты ЧВК «Вагнер» в Африке, считают авторы исследования. «Эти компании неосознанно содействовали ранним операциям ЧВК «Вагнер» в области добычи полезных ископаемых», — утверждает C4ADS.
«Документы не дают полного представления о всех финансовых операциях, связанных с группой «Вагнер» в рассматриваемый период. Поэтому C4ADS не исключает возможность других взаимодействий между западными банками и «Вагнером» в Центральноафриканской Республике или Судане», — говорится в расследовании.
Издание Financial Times отмечает, что на момент совершения платежей Meroe Gold не находилась под санкциями США, но Пригожин был под ними с 2016 года. Позднее, в 2018 году, Meroe попала под санкции США за то, что «принадлежит или контролируется Пригожиным» и помогает ему «эксплуатировать природные ресурсы Судана в личных целях». «Нет доказательств того, что эти банки знали, что они проводят операции по заказу подставных лиц «Вагнера», — пишет FT.
HSBC отказался комментировать FT конкретные транзакции в Судане, но подчеркнул, что банк «привержен борьбе с финансовыми преступлениями». В JPMorgan заявили, что «после изучения ограниченной информации, которая была предоставлена банку, записей, соответствующих этим операциям, найдено не было».
Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года во время крушения частного самолета в Тверской области. За два месяца до гибели Пригожин возглавил вооруженный мятеж с походом в сторону Москвы. Владимир Путин выступил с речью, назвав действия ЧВК «предательством» и «ударом в спину».