Суд ЕС: основатели «Альфа-групп» обязаны раскрывать свои активы в Европе

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иски основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, также супругов Геннадия и Елены Тимченко, которые пытались оспорить требования сообщить о своих активах в ЕС. Суд посчитал, что Совет ЕС имел право требовать раскрыть такую информацию от подсанкционных лиц, следует из пресс-релиза суда.

Основатели «Альфа-групп» и семья Тимченко утверждали, что Совет ЕС превысил полномочия, так как подобные обязательства могли наложить только государства-члены Евросоюза.

Как отметил суд, по европейскому законодательству Совет ЕС может устанавливать правила реализации ограничительных мер. По мнению суда, структура не превысила свои полномочия, поскольку национальные органы власти сохраняют за собой право определять характер правонарушения, уголовный, гражданский или административный, и наказания за него.

В июле 2022 года Совет ЕС обязал для российских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции, раскрыть свои активы («денежные средства или экономические ресурсы») в ЕС. Это положение должно было помочь европейским регуляторам бороться с «увеличивающейся сложностью схем по обходу санкций». Активы нужно было задекларировать до сентября 2022 года либо в течение шести недель после попадания в санкционный список.

Неисполнение обязанности по декларированию активов будет трактоваться как обход ограничений, сообщал Совет ЕС. Весной 2024 года Евросоюз утвердил закон, который ввел уголовную ответственность за обход санкций.