За последние полгода зафиксировано 5,4 тысячи попыток нелегального вывоза валюты
В первом полугодии 2024 года было зафиксировано 5,4 тысячи случаев незаконного вывоза наличных за границу и ввоза в страну, пишут “Известия” со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). Это значение стало впервые снижаться с пандемийного 2020 года, когда были установлены минимумы из-за закрытия границ. Для сравнения, в январе – июне 2023 года количество нарушений достигало 5,9 тысяч.
Несмотря на уменьшение числа случаев, объем денег, которые незаконно перевозятся, остается приблизительно на уровне 2022 года и составляет эквивалентную порядка 900 млн рублей сумму. По информации ФТС, чаще всего речь идет о долларах и евро.
За первые шесть месяцев 2024 года были предприняты попытки незаконно перевезти 922 млн рублей, за тот же период 2023 года — 911 млн рублей, и за первое полугодие 2022 года сумма средств составила 979 млн рублей. В 2024 году сумма в 675 млн рублей пришлась на вывоз валюты из России, оставшаяся часть — на ввоз в страну.
Деньги старались вывозить в Турцию, ОАЭ, Германию, Узбекистан, Азербайджан, Израиль, Италию и Таджикистан, уточнили в ФТС. Ввозили средства в основном из Германии, Турции, ОАЭ, США и Азербайджана. По фактам незаконного перемещения наличной валюты и денежных инструментов (например, векселей) по ст. 200.1 УК заведено 41 уголовное дело, из которых 25 причисляются к попыткам вывоза, сообщили в службе. В 2023 году их было 39, включая 24 случая вывоза средств.
В первом квартале 2024 года было инициировано 5,4 тысячи административных дел за недекларирование или недостоверное указание гражданами перевозимых денег и финансовых инструментов. Из этого числа 4,5 тысяч случаев касались вывоза средств. Для сравнения, в 2023 году было зарегистрировано 5,8 тысяч и 5,07 тысяч дел соответственно. Более половины из общего числа административных дел — 3,2 тысячи — связаны с нарушением временного запрета на вывоз из России иностранной валюты свыше $10 тысяч, раскрыли в ФТС.
Со 2 марта 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч. Притом, перемещение средств в рублях больше указанной суммы разрешается. Однако, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, при единовременном вывозе денег, превышающих эквивалент $10 тысяч по актуальному курсу, требуется задекларировать их, а при сумме более $100 тысяч понадобится подтвердить происхождение средств.