«Интеза» заблокировала операции «дочки» Antares Vision в России

Российское подразделение банка Intesa Sanpaolo заблокировало расчеты компании «Антарес Вижн Рус», российской «дочки» итальянского производителя оборудования для маркировки товаров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма компании в Центробанк.

В тексте письма говорится, что в середине июля банк заблокировал «Антаресу» покупку $98,5 тысяч и отправку этой суммы иностранному контрагенту — Kukje Company, а также перевод на 10 млн рублей по платежному поручению. Кроме того, банк «Интеза» не принял от компании заявление о закрытии счетов, посоветовав «обратиться к учредителю за разъяснениями».

Гендиректор «Антарес Вижн Рус» Павел Булгаков сетует, что по этой причине компания не может выплатить налоги и зарплату сотрудникам. Он объяснил подачу жалобы в ЦБ возможностью оперативно решить проблему.

Банк заблокировал операции формально ссылаясь на противодействие отмыванию доходов по 115-ФЗ, но на самом деле это произошло на основе письма иностранного учредителя, полагает старший юрист КИАП Роман Суслов. По его словам, регулятор борется с произвольными отказами банков, требуя от них сообщать клиентам о причинах отказа и давать информацию, о возможной разблокировке счета.