Под санкции ЕС могут попасть компании, которыми на 50% владеют санкционные лица
Евросоюз рекомендовал относить к подсанкционным такие организации, в которых лица, уже попавшие под санкции, суммарно владеют долей в 50% и более. Это следует из обновленных «Лучших практик Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер», подготовленных рабочей группой советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС).
Документ установил пороговую долю на уровне 50%, в том время как в предыдущей версии «Лучших практик» говорились о контроле более 50% организации. Как отмечает РБК, новый критерий соответствует «правилу 50%» (Rule 50%), которому с 2008 года придерживается Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. При этом обновление рекомендаций не затронет большинство российских компаний, так как подсанкционные лица обычно сокращают свою долю до 49%, считает партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
Кроме того, как следует из документа, если 30%-ми организации владеет одно подсанкционное лицо, а 25%-ми — другое, то эта компания будет считаться собственностью подсанкционных лиц, так как вместе они контролируют более 50% компании. Это также соответствует нормам американского регулирования, отметил РБК. При этом на практике ЕС уже применял это правило, рассказал изданию Юрий Шумилов, основатель бельгийской юридической фирмы YS Advisors, специалист по санкциям.
Также «Лучшие практики» рекомендуют органам ЕС обращать более пристальное внимание на компании, которые потенциально могут скрыто контролироваться подсанкционными лицами. Повысить бдительность регуляторов должны следующие обстоятельства:
- Подсанкционное лицо, хоть и владеет долей меньше 50%, остается крупнейшим акционером компании.
- Его доля была сокращена или полностью аннулирована через выкуп акций менеджментом организации, причем предыдущий владелец сохранил право выкупить их обратно на выгодных условиях.
- Продажа доли произошла незадолго до или вскоре после попадания лица под санкции.
- В управлении предприятием участвуют номинальные лица, например члены семьи или бывшие сотрудники. Также цена выкупа акций новым владельцем из их числа была слишком низкой. К этому пункту относится наличие в компании консультанта или совета консультантов, которые имеют право принимать решения о ее деятельности, или наличие письменного соглашения, по которому неакционер или миноритарий может единолично принимать решения о работе предприятия.
- Компания входит в «неоправданно сложную» корпоративную структуру, которая может включать номинальные компании, компании с ограниченной ответственностью или трасты, связанные с подсанкционным лицом.
Разъяснения носят рекомендательный характер — официальное толкование санкционного режима могут давать только Европейский суд и суды стран-членов ЕС, отметил Гландин. По его словам, они адресованы в первую очередь европейскому бизнесу. Однако в компаниях ЕС уже давно есть свои локальные нормативные акты, большинство которых полностью запрещают работу с Россией, чтобы избежать санкционных рисков, сказал юрист.