Турция в ближайшее время может быть исключена из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF), который в феврале также покинули Объединенные Арабские Эмираты. По данным Bloomberg, которое ссылается на анонимные источники, соответствующее решение, возможно, будет принято в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре 28 июня.
Представители международной организации посетили страну в начале мая, и, как сообщили источники агентства, “отметили значительный прогресс” страны в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. “Это означает, что Турция может выйти из списка юрисдикций, находящихся под усиленным контролем организации”, — сообщили собеседники Bloomberg , добавив, что окончательные решения пока не приняты.
За исключение Турции из “серого списка” должно проголосовать большинство членов FATF, среди которых — 37 юрисдикций и две региональные организации, в том числе Европейская комиссия. “Всего несколько голосов против — некоторые члены имеют больше влияния, чем другие — могут привести к тому, что она останется в списке”, — рассказали источники агентства.
Возможное решение Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями имеет большое значение для Турции, которая после нескольких лет неортодоксальной денежно-кредитной политики перешла к более традиционной экономике и старается вернуть инвесторов на свой рынок. «Хотя само по себе решение FATF не вызовет притока денег, оно поможет усилиям Мехмета Симсека [министра финансов и казначейства Турции — прим. FT] восстановить ортодоксальную экономическую политику и представить Турцию как надежное место для инвестиций», — прокомментировал Эмре Пекер, директор по Европе в Eurasia Group в Лондоне.
FATF и Министерство финансов и казначейства Турции отказались от комментариев.
Турция была добавлена в «серый список» FATF 21 октября 2021 года. Причиной попадания в него стала недостаточная эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF указала на необходимость улучшения в таких областях, как усиление контроля за некоммерческими организациями, более жесткие меры против финансирования терроризма и усиление санкций за отмывание денег. В том числе Турция стала объектом пристального внимания со стороны западных правительств после того, как в страну после начала российско-украинского конфлитка устремились многие богатые россияне. Согласно докладу Международного валютного фонда, в 2021 году решение FATF привело к «статистически значимому сокращению притока капитала».
Турция — одна из двух стран G20 (вторая — ЮАР), которые в настоящее время находятся в «сером» списке, другая крупная региональная экономика, Объединенные Арабские Эмираты, была исключена из списка на последнем заседании в феврале. Кроме Турции в “сером списке” сейчас присутствуют еще 20 стран: Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Хорватия, Гаити, Ямайка, Кения, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Вьетнам и Йемен. В «черным списке» FATF — Северная Корея, Иран и Мьянма.
