Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционного списка бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка — Sberbank (Switzerland), следует из материалов на его сайте.
На конец 2021 года активы «дочки» Сбера в Швейцарии оценивались в 3 млрд швейцарских франков, а капитал превышал 500 млн швейцарских франков. После попадания Сбербанка под блокирующие санкции США, операции швейцарской дочки были ограничены по решению швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Регулятор неоднократно продлевал ограничения на платежи и транзакции, а также давал отсрочку по исполнению обязательств в отношении вкладов клиентов. Последнее продление было до 30 сентября 2022 года. Таким образом, регулятор позволил «Сберу» выйти из актива.
Сбербанк объявил о продаже банка в Швейцарии в начале сентября 2022 года. Его купила инвестгруппа m3 Groupe, однако условия сделки были неизвестны. Банк работает под названием TradeXBank и продолжает оказывать услуги в секторе торгового финансирования.
Инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA основана бизнесменом Абдаллой Чатилой. Компания работает в сфере недвижимости, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также здравоохранения.
Тогда же сообщалось, что организатор сделки — партнёр-основатель международной инвестиционной компании «Монте Валле. Партнёры» Стивен П. Линч — станет миноритарным акционером банка.
«Монте Валле. Партнеры» основана американцем Стивеном Линчем, который давно работает в России. Сама компания работает с проблемными активами в Европе и России. «Монте Валле. Партнеры» и Стивен Линч ранее выкупала у «ЮКОСа» часть активов в Тамбове и Белгороде, а также Yukos Finance B.V., которая владела почти половиной оператора словацкого участка нефтепровода «Дружба» Transpetrol.
