Группа финансовой разведки (ГФР) Эстонии, являющаяся частью Управления по борьбе с отмыванием денег, приняла решение по делу против эстонского LHV Pank за нарушение закона о международных санкциях, согласно которому кредитная организация обязана выплатить штраф в 300 тысяч евро, говорится в сообщении банка.
Данное дело касалось трех эпизодов с расчетами. Два из них произошли в 2022 году, когда LHV Pank должен был применить более строгие меры, считает ГФР. А третий случился в январе 2023 года, когда LHV Pank с опозданием уведомил ведомство о выявлении транзакции, нарушающей финансовые санкции. Группа финансовой разведки считает, что все нарушения были совершены по халатности банка.
«LHV Pank очень серьезно относится к соблюдению нормативных требований и предпринял все необходимые решения для выполнения всех обязательств по комплексной проверке, связанных с финансовыми санкциями», — говорится в сообщении банка. Также там отмечается, что LHV Pank не согласен с решением ведомства и планирует оспорить его в суде.
