Объем соглашений об урегулировании нарушений санкций достиг максимума в $1,5 млрд в 2023 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на Винсента Годеля, эксперта комплаенс в сфере финансовых преступлений компании LexisNexis Risk Solutions. Эту сумму нарушители выплатили американскому Казначейству.
«Передаваемый сигнал однозначен: субъекты, уличенные в нарушении санкций США против России, теперь сталкиваются с последствиями», — отметил Годель. Хотя никаких штрафов пока назначено не было, эксперт считает, что это только «вопрос времени».
FT отмечает, что рост числа санкций вынуждает банки все чаще становится посредниками во внедрении их в финансовую систему. Кредитным организациям нужно уделять больше вниманию выполнению правила «знай своего клиента». Им необходимо пересмотреть и обновить процедуры проверки, чтобы выяснять, находятся ли бенефициарные владельцы под санкциями, отметил Эрик Янг, старший управляющий директор консультанта по безопасности Guidepost Solutions.
Практически любая сделка, в которую прямо или косвенно вовлечена Россия, обладает большим риском с точки зрения санкций, считает Роберто Гонсалес, партнер юридической фирмы Paul Weiss. Санкции влияют на широкий спектр банковский операций — от платежей до торгового финансирования, отмечает Янг. В результате, по его мнению, это может создать уязвимости в банковской экосистеме.
Frank Media направили запрос в Казначейство США.
