Семья аферистов заработала на махинациях в Райффайзенбанке почти 100 млн рублей
Трое мужчин из одной семьи подкупили менеджеров Райффайзенбанка и, пользуясь полученными от них данными об изменении курса, проводили операции по покупке и продаже валюты. Используя онлайн-приложение кредитного учреждения, они получили доход почти в 100 млн рублей, узнал “Коммерсантъ”. По данным СКР, их интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Дело завели в Зеленоградском райсуде Москвы, однако виновным признали лишь одного из тройки аферистов.
Трех организаторов махинации СКР предложило заключить под домашний арест. По версии расследования, группировка действовала с августа прошлого года. Мужчины смогли подкупить несколько сотрудников из зеленоградского отделения Райффайзенбанка. Те в свою очередь передавали гражданам закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты». Аферисты проводили в банке обменные операции по покупке валюты и после продавали их в онлайн-приложении, и так повторялось раз за разом. Всего за месяц они смогли провести не менее 3332 подобных операций, а доход семьи аферистов, по первоначальным подсчетам следствия, составил почти 95 млн рублей.
По словам источников издания, первоначально удалось вычислить самих махинаторов, двух из которых, несмотря на то что вменяемая им статья УК предусматривает до семи лет лишения свободы, суд счел возможным не ограничивать в передвижениях. А в начале текущей недели удалось установить личности трех сотрудников банка, участвовавших в махинациях. Им грозит наказание от относительно небольшого штрафа и до трехлетнего срока. Тем не менее, пока все трое подозреваемых финансистов остаются на свободе под подписками о невыезде.
В пресс-службе Райффайзенбанка “Коммерсанту” сообщили, что именно сотрудники управления экономической безопасности банка обнаружили подозрительные операции, определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании»,— отметили в кредитном учреждении.