Следователи обнаружили в сделке Дональда Трампа «российский след»

Российско-американский бизнесмен из Майами Антон Постольников подозревается в том, что заработал почти $23 млн на предполагаемых инсайдерских сделках с медиакомпанией бывшего президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Miami Herald со ссылкой на материалы федерального суда США. 

Обвинения в инсайдерской торговле появились в судебных документах, поданных в декабре 2023 года в рамках нью-йоркского дела о мошенничестве с ценными бумагами, возбужденного в прошлом году против трех граждан США: 52-летнего Майкла Шварцмана, 46-летнего Джеральда Шварцмана и 54-летнего Брюса Гарелика. Согласно обвинительному заключению, они подозреваются в том, что заранее поделились с друзьями и деловым партнерами, в том числе с Постольниковым, непубличной информацией о предстоящем слиянии Trump Media с компанией Digital World Acquisition — для получения прибыли. 

Бывший президент США Дональд Трамп является председателем Trump Media and Technology Group, материнской компании социальной медиаплатформы Truth Social. В финансовой декларации за апрель 2023 года он указал, что ему принадлежит 90% акций компании. По его словам, стоимость его доли составляет от $5 до $25 млн. Сам Трамп в рамках дела не был обвинен в каких-либо правонарушениях. 

Компания Digital World Acquisition, которая фигурирует в материалах дела, относится к так называемым SPAC-компаниям, или специализированным компаниям по целевым слияниям и поглощениям. Слияния SPAC — это альтернативный путь для компаний, стремящихся стать публичными на фондовых биржах. Как отмечает издание, процесс таких слияний стал популярным в последние годы, поскольку обычно требует меньше регулирования, чем традиционное первичное размещение акций (IPO). Но не в случае описываемой сделки. 

Digital World Acquisition объявила о том, что намерена слиться с Trump Media в октябре 2021. Однако сделка не была заключена до сих пор: процесс затянулся из-за расследований и регуляторных вопросов со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным издания, в прошлом году Digital World Acquisition признала в рамках мирового соглашения с SEC, что она обманным путем ввела в заблуждение инвесторов относительно своих планов по слиянию с Trump Media. Компания согласилась выплатить $18 млн, если слияние состоится.

Тем не менее, громкое заявление об объединении с компанией Дональда Трампа позволило некоторым “осведомленным” инвесторам неплохо заработать. Согласно информации The Miami Herald, которое ссылается на материалы следствия, Гарелик, будучи членом совета директоров Digital World, поделился частной информацией о слиянии за несколько месяцев до его объявления, и что он и Майкл Шварцман сообщили об этом многочисленным друзьям и деловым партнерам. В одном из показаний приводится электронное письмо, которое Гарелик отправил Постольникову 24 июня 2021 года, примерно за четыре месяца до объявления о слиянии. «Антон, отлично провели время вчера вечером! В продолжение темы SPAC медиагруппы Трампа, о которой мы упоминали. Сделка будет завершена на этой неделе. Пожалуйста, дайте нам знать, если вы заинтересованы в инвестициях…», — написал Гарелик в сообщении. Его копия также была отправлена Майклу Шварцману.

Постольников, как пишет издание, не стал упускать случай заработать и сделал многочисленные инвестиции в Digital World в сентябре и октябре, до того как было объявлено о слиянии. На следующей же неделе после объявления о сделке он продал практически все свои акции, получив прибыль в размере около $22,8 млн (об этом говорится в показаниях под присягой специального агента ФБР Марка Тройана). Согласно федеральному обвинительному заключению, инвестиционная компания Шварцмана, Rocket One Capital, получила прибыль в размере $18,2 млн от этих сделок. Его брат Джеральд Шварцман, владеющий мебельным магазином, заработал $4,6 млн, а Гарелик, работавший в Rocket One Capital, — около $50 тысяч. 

Сам Постольников не был обвинен в каких-либо правонарушениях. Бывший федеральный прокурор Дэвид Вайнштейн считает, что тот факт, что ему не предъявлено никаких обвинений и что его имя фигурирует в заявлении ФБР о выдаче ордера на обыск, может свидетельствовать о том, что он согласился сотрудничать с прокурорами, чтобы избежать уголовного преследования.

Как пишет издание, предполагаемые инсайдерские сделки — не единственная финансовая связь между Постольниковым и компанией Трампа. По данным Washington Post, банк Paxum Bank, расположенный на Доминике, который, согласно публичным документам, контролируется Постольниковым, предоставил компании Trump Media кредит в размере $8 млн (Trump Media в ответ подала иск против Washington Post за клевету). О связи между Постольниковым и компанией Трампа также ранее сообщала газета The Guardian.

Как указывает The Miami Herald, Постольников является племянником Александра Смирнова, бывшего заместителя министра юстиции России, который в течение пяти лет работал в администрации президента РФ Владимира Путина. Компании, связанные с Постольниковым и его женой Ольгой, владели недвижимостью в Майами на протяжении десятилетий. Одна компания, связанная с супругами, купила квартиру на острове Фишер в 1995 году, а другая компания, контролируемая супругами, приобрела два объекта недвижимости — на общую сумму $13 млн — в 2021 году, в том же году, когда Постольников, как утверждается, заработал $22,8 млн на продаже акций Digital World. Ольга подала на развод с Постольниковым в феврале 2023 года.

Постольников связан с несколькими финансовыми структурами, имеющую неоднозначную репутацию, указывает издание. Банк Paxum, через который были выданы кредиты Trump Media, ранее прославился тем, что обрабатывал платежи для порнографических сайтов. Один из руководителей Paxum заявил в интервью 2021 года, что компания «гордится и счастлива, что ее считают платежным сервисом №1 для индустрии взрослых!». Постольников также является генеральным директором и владельцем контрольного пакета акций британской компании Dek-Co, занимающейся финансовыми технологиями, которая управляет платежной компанией Paydek. В прошлом году британское Управление по финансовому регулированию и надзору запретило компании привлекать новых клиентов без одобрения финансового регулятора. 

Адвокат Постольникова не ответил на сообщения The Miami Herald с просьбой прокомментировать ситуацию. Также поступили представители Trump Media и президентской кампании Трампа.