Binance намерена признать вину в нарушении антиотмывочного законодательства
Криптобиржа Binance намерена признать себя виновной в нарушении антиотмывочного законодательства США, а ее основатель Чанпэн Чжао, как ожидается, уйдет в отставку. Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), такие условия содержатся в досудебном соглашении Binance с Минюстом США, о заключении которого официально будет объявлено во вторник, 21 ноября.
Кроме того, Binance также обяжется выплатить штраф на общую сумму $4,3 млрд.
По данным издания, это соглашение позволит бирже продолжить работу в США, а Чанпэну — сохранить контрольный пакет акций Binance.
В конце августа 2023 года стало известно, что Минюст США начал проверку криптобиржи из-за подозрений в нарушении санкций против России. В частности, ведомство выяснило, что, несмотря на «соблюдение международных санкций», о котором Binance заявила вскоре после начала боевых действий на Украине, в P2P-сделках продолжают участвовать российские банки из «черного списка» Запада, которые позволяют клиентам обменивать рубли на цифровые токены. Но обвинения, связанные с Россией – не единственная проблема Binance. Американский Минюст также начал расследование в отношении криптобиржи в связи с подозрениями в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Также ранее Binance и ее основателя обвиняли в целом ряде нарушений и несоблюдении нормативных требований Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.