Россия не попала в списки FATF
Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force (FATF) приняла решение не включать Россию в свой «серый» или «черный» список. Соответствующее решение принято на третьем пленарном заседании группы, проходившем 21-23 июня 2023 года в Париже.
В «серый» список попали Камерун, Хорватия и Вьетнам. Также обновлена информация об Албании, Каймановых островах, Иордании и Панаме, которые лично посетят представители FATF. «Черный» список остался неизменным, в нем по-прежнему значатся Северная Корея, Иран и Мьянма.
FATF ранее приостановила членство России, объяснив свое решение, в частности, нарушениями принципов организации и действиями России на Украине. Это решение делегаты оставили в силе.
«Все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы». — говорится в комментариях FATF по итогам заседания.
На пресс-конференции, последовавшей после заседания организации, журналисты спросили президента FATF Раджа Кумара о том, почему Россия не была внесена в списки. В ответ он напомнил, что за Россия уже была «наказана» — отстранена от членства в FATF. Он назвал это «беспрецедентным событием», случившимся впервые за всю 34-летнюю историю организации. «Это влечет за собой очень серьезные последствия, поскольку Россия больше не занимает никакой руководящей должности в FATF», — сказал он. И подчеркнул, что Россия не присутствует физически на встречах FATF и не имеет никакого влияния на решения, которые принимает организация. «Так что это очень значительные последствия для России, по сути, Россия остается в стороне как член организации», — сказал он.
FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем этим стандартам. Была создана в 1989 году, ее штаб-квартира находится во Франции. В пленарном заседании приняли участие 206 делегатов, представляющие, в том числе, Международный валютный фонд, Организацию Объединенных Наций, Всемирный банк, Интерпол и Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки.
У FATF есть «черный список», куда включаются страны, не исполняющие меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также «серый список», в котором оказываются страны с недостаточными мерами борьбы с финансовыми преступлениями (но пообещавшие эти недостатки устранить). В «черном списке» на февраль 2023 года были Демократическая Народная Республика Корея (Северная Корея), Иран и Мьянма. Список стран в серой зоне включал Албанию, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическую Республику Конго, Иорданию, Йемен, Каймановы острова, Ямайку, Мали, Мозамбик, Нигерию, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Южный Судан, Сирию, Танзанию, Турцию, Уганду, Филиппины, ЮАР.
Попадание в «черный список» обяжет государства-члены FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании, занимающиеся обработкой платежей, проводить усиленную проверку операций с Россией и при необходимости принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы. Попадание в «серый» список, хоть и не несет за собой столь жестких ограничений, тем не менее, приводит к большому и статистически значимому сокращению притока капитала. По данным МВФ, экономический «эффект» от попадания в серый список – в среднем — 7,6% ВВП.
«Объективных оснований для этого никаких нет. Если такое решение будет принято, то оно будет политически мотивированным», — заявила в среду в Совете Федерации председательница ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в случае, если FATF включит Россию в списки, это осложнит проведение операций, удлинит комплаенс-процедуры, но «ЦБ прорабатывает альтернативные варианты расчетов».
В середине июня агентство Bloomberg сообщило, что Россия обратилась более чем к полудюжине стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с просьбой не включать ее в списки FATF. В своих обращениях российские власти предупреждали страны о негативных последствиях такого решения для торговых связей, инвестиций и туризма.