Банк России планирует запустить на своем сайте сервис, который позволит проверять юрлиц на проведение сомнительных операций, говорится в пояснительной записке к проекту указания, опубликованной на сайте регулятора.
В пояснительной записке указывается, что в ходе обсуждения концепции платформы «Знай своего клиента» предприниматели неоднократно высказывали заинтересованность в получении сведений об уровне риска юрлиц и предпринимателей. «На практике юрлица и индивидуальные предприниматели перед заключением договора с контрагентом либо до начала расчетов с ним хотят обладать информацией об уровне риска его участия в подозрительных операциях», — говорится в документе.
Планируется, что сервис будет доступен неограниченному кругу лиц. На сайте ЦБ сейчас доступен список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финрынке.
