Агенство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США предупредило финансовые учреждения страны о попытках находящихся под санкциями россиян обойти ограничения через инвестиции в коммерческую недвижимость. Ведомство выделило типичные схемы и «красные флажки», а также оставило в тексте предупреждения напоминание финансовым учреждениям об их обязательствах по отчетности в соответствии с законом о банковской тайне.
Как объясняют в министерстве, сделки с коммерческой недвижимостью обычно связаны с «очень сложными методами финансирования и непрозрачными структурами собственности». Кроме того, подчеркивают в Минфине, относительная стабильность в США рынка коммерческой недвижимости и высокая стоимость объектов дают возможность получать «незаконным деятелям» стабильный доход.
В Минфине подчеркивают, что новое предупреждение «дополняет продолжающиеся усилия правительства США по изоляции российских элит, олигархов и их доверенных лиц, попавших под санкции, от международной финансовой системы». Ведомство также стремится к повышению прозрачности на рынке недвижимости, «чтобы помешать коррумпированным элитам и другим незаконным субъектам скрывать свое нечестно нажитое богатство».
«У российских элит, попавших под санкции, остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своих нечестно нажитых богатств» благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, введенным более 30 странами в отношении России, считает исполняющий обязанности директора FinCEN Химамаули Дас.
