«Цифра Брокер» запросит у клиентов сведения о происхождении средств

Компания «Цифра Брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») начнет запрашивать у клиентов при выводе и поступлении денег на их счета сведения об их происхождении, говорится в его сообщении.

С 14 ноября 2022 года брокер будет вправе запросить у клиента информацию о подтверждении источника происхождения денежных средств, которые тот выводит со своего счета или зачисляет на него. Если же клиент отказывается от предоставления данной информации, брокер сможет отказать ему в осуществлении операции с его средствами. До момента пока клиент не предоставит запрашиваемые документы, вывод средств будет приостановлен.

Международный Freedom Holding 20 октября объявил о заключении сделки по продаже 100% в уставном капитале брокера «Фридом Финанс» Максиму Повалишину, который работал в руководстве компании с момента ее основания. Одноименный банк принадлежит российской ИК и входит в периметр сделки. «Для завершения сделки предстоит пройти все процедуры согласования ее условий и кандидатуры нового владельца в полном соответствии с российским законодательством», — отмечают в российском брокере. Банк и брокер находятся в процессе смены наименования на «Цифра».