Эстония на основании санкций Евросоюза заморозила около 20,8 млн евро российских активов, сообщает издание Delfi со ссылкой на заявление руководителя бюро по борьбе с отмыванием денег Матиса Мяэкера. Причем 95% всех замороженных средств — это активы компаний, которые «связаны с российскими олигархами».
«На сегодняшний день заморожено почти 20,8 млн евро, не считая претензий и упущенную прибыль. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных ресурсов у тех, кто уже был в списке. Сегодня финансовые ресурсы компаний, связанных с этими олигархами, составляют 95% всех замороженных средств», — сказал Мяэкер.
По его словам, орган получил 763 уведомления от различных организаций о применении санкций. Больше половины уведомлений о применении международных финансовых санкций поданы банками.
О применении санкционных ограничений в Эстонии, согласно закону, должны уведомлять все физические и юридические лица, включая предпринимателей, адвокатов, нотариусов, регистраторов. Бюро в свою очередь оценивает законность таких мер и выдает разрешения на основе законодательных исключений.
Статистика по замороженным экономическим активам включает транзакции, о которых сообщают эстонскому бюро. Эти активы оценивают согласно изменению статуса собственности и контроля, в зависимости от этого бюро выносит решение — подлежат ли они задержанию или должны быть освобождены. «Поэтому компании, на которые распространяется эта статистика и санкционные ограничения, являются объектами рестрикций лишь на текущий момент — завтра все может измениться», — уточнил Мяэкер.
Например, пишет Delfi, в Эстонии ограничены средства компаний, связанных с Вячеславом Кантором, Андреем Мельниченко, активы Алексея Мордашова. А также заморожены средства Промсвязьбанка и банка ВТБ.
Недавно ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций.
