ЕС работает над ужесточением контроля соблюдения антироссийских санкций
Евросоюз работает над усилением контроля за соблюдением всех введенных пакетов антироссийских санкций, стремясь усилить санкционное давление на Кремль, пишет газета The Wall Street Journal. В частности, ЕС не хватает централизованного органа, который смог бы не просто налагать санкции, но и искать активы россиян под ограничениями, а также следить, исполняют ли эти ограничения резиденты этих государств. К тому же некоторые страны ЕС обсуждают возможность ужесточения применения санкций: сейчас, согласно правилам ЕС, компания должна также быть включена в санкционный список, если ее акционер, который оказался под санкциями, владеет в ней 50% и более. Нидерланды настаивают на снижении порога владения до 25%. Однако, это предложение ещё не нашло много откликов среди других стран-членов ЕС.
Как сообщает WSJ, основная проблема ЕС в этом вопросе сейчас — отсутствие централизованного правоприменительного органа, который может налагать финансовые штрафы за несоблюдение санкций как для компаний и физлиц внутри стран ЕС, так и зарубежом. Сейчас эти полномочия разделены между Брюсселем (причём он имеет ограниченные права в этом вопросе) и отдельными министерствами стран ЕС, а также надзорными органами каждой страны и отраслевыми регуляторами. То есть, ЕС устанавливает политику санкций, а министертва и другие органы 27 стран-участников интерпретируют и реализовывают ее на практике, но каждая отдельно. Европейская комиссия работает над тем, чтобы страны ЕС пришли к общему пониманию, как именно нужно следить за соблюдением санкций и наказывать за их нарушение, заявил изданию представитель ЕС.
Еще одна проблема в применении европейских санкций — сложность в выявлении и блокировке активов, связанных с российскими олигархами. Правительства стран ЕС продолжают обсуждают новые меры, которые могут закрыть лазейки, ужесточить правоприменение и улучшить обмен данными между государствами Евросоюза. Так, на данный момент страны ЕС заморозили активы россиян под санкциями на сумму €13,8 млрд, но власти признают, что могли упустить из виду гораздо больше. Россияне, попавшие под санкции, пытаются скрыть своё имущество, чтобы оно не попало под блокировку, и для этого используют сложные схемы, создают непрозрачную структуру владения компаниями и трестами.
Сейчас власти ЕС пытаются установить истинных владельцев компаний под маской трансграничных организаций. По словам экспертов по санкциям, бизнесмены могут переводить средства и активы из Европы своим партнерам или членам семьи, иногда они используют для этого временной интервал между объявлениями о санкциях в разных странах. Чтобы закрыть этот пробел, ЕС начал применять санкции не только к самим олигархам, но и к некоторым членам их семей, как это начали делали в США с первых дней специальной операции.
В Америке работа по поиску и блокировке санкционных активов россиян продвигается успешнее. Уже в середине марта в стране была запущена программа под названием Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. Согласно ее условиям, те, кто предоставит сведения, которые помогут найти и изъять активы, связанные с иностранными правительствами, подверженными коррупции (в том числе России), получат денежное вознаграждение в $5 млн. К середине мая в Минфине США опубликовали национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Согласно документу власти намеревались выявлять активы попавших под санкции россиян, а также будут стремиться перекрыть им лазейки для доступа к американской финансовой системе и активам.
Николай Годлевский для Frank Media