СМИ узнали о новом повороте в расследовании отмывания российских денег
Что случилось. Минюст США, ФБР и прокуратура Нью-Йорка ведут расследование в отношении шведских SEB и Swedbank, а также датского Danske Bank и их клиентов. Госорганы подозревают банки в отмывании денег и мошенничестве, сообщила одна из крупнейших шведских газет Dagens Industri.
Подробнее. В Стокгольме о расследовании стало известно из запроса Минюста США шведским коллегам, отправленного этим летом. Издание свои источники не раскрывает.
После публикации Dagens Industri акции Swedbank упали на 9,6%, SEB — на 7,6%, а Danske — на 4,2%, отмечает Bloomberg.
Минюст и ФБР США ситуацию не комментируют. Все три банка заявили, что ничего нового в этой истории нет. Представитель Danske Стефан Сингх Кайлай уточнил, что в отношении банка ведется расследование властями Дании, США, Эстонии и Франции.
Речь идет о расследовании об отмывании денег, о котором стало известно в 2018 году. Тогда Danske признал, что через его филиал в Эстонии проходили подозрительные платежи на общую сумму 200 млрд евро ($243 млрд) из России и других стран восточного блока.
В числе клиентов Danske были компании, связанные с российскими банками, в частности, Промсбербанком, в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин.
В числе клиентов эстонского офиса Swedbank был экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов, напоминает издание E24. С 2011 по 2016 годы на счета его 70 компаний поступило $860 млн, а $770 млн было выведено, указывалось в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
По итогам расследования регулятор оштрафовал Swedbank на рекордные 4 млрд шведских крон ($477 млн) за недостатки в работе по борьбе с отмыванием денег и сокрытие информации от властей. В 2019 году банк потерял треть рыночной стоимости. SEB был оштрафован на 1 млрд крон ($119,25 млн) за несоблюдение нормативных требований и мер контроля в отношении отмывания денег в странах Балтии.
«Несмотря на то, что ранее все три банка раскрывали информацию о расследовании об отмывании денег, проводимом «властями США», вовлеченность в процесс ФБР и информация о мошенничестве кажутся новыми обстоятельствами», — говорится в записке Credit Suisse, на которую ссылается Reuters.
Возможно, в самом расследовании и не появилось новых обстоятельств по сравнению с тем, что было до публикации Dagens Industri, но это напоминает о потенциальных потерях банков от скандалов, рассуждает аналитик Kepler Cheuvreux Робин Рэйн. По оценке его компании, размер дополнительных штрафов для Swedbank может составить $441,84 млн, а для Danske — $3,27 млрд, сообщает Reuters. Методика этих расчетов не приводится.
Зачем мне это знать. Подключение к расследованию ФБР может ускорить его. Новости про скандалы с отмыванием денег негативно сказываются на репутации банков и стоимости их акций. Раскрытие очередного эпизода в расследовании против европейских банков — еще один пример.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!