Швейцарский регулятор решил привлечь Credit Suisse к ответственности за шпионаж
Что случилось. Швейцарский финансовый регулятор FINMA возбудил дело против второго по величине банка страны — Credit Suisse, сказано в сообщении регулятора. В центре процесса – прошлогодняя слежка за топ-менеджерами банка.
Подробнее. FINMA открыл исполнительное производство в отношении Credit Suisse после того, как аудитор ведомства завершил начатое в декабре 2019 года неформальное расследование по факту слежки банка за своими сотрудниками. В итоге руководство Credit Suisse признало, что следило за уроженцем Пакистана Икбалом Кханом – бывшим главой подразделения по управлению активами состоятельных клиентов, а также бывшим руководителем отдела кадров Питером Гёрке, отмечает Reuters.
FINMA сообщил, что разбирательство может занять несколько месяцев. Credit Suisse принял к сведению решение регулятора о возбуждении производства и обещал продолжить сотрудничество с ним, сообщает Bloomberg.
FINMA не имеет права оштрафовать банк, отмечает агентство, но может потребовать выплаты незаконно заработанной прибыли. Также реглятор может оштрафовать отдельных банкиров или запретить им работать в отрасли на срок до пяти лет.
Ранее банк провел собственное расследование, по итогам которого признал, что наблюдение за Кханом велось с 4 сентября 2019 года «семь рабочих дней», в основном в дневное время, сообщала детали The Guardian. Слежка началась после того, как Кхан ушел из Credit Suisse к конкуренту – UBS Group. Ответственность за шпионаж взял на себя операционный директор Credit Suisse Пьер-Оливье Буэ. Как показало внутреннее расследование, он приказал частным детективам из агентства Investigo проследить, не переманивает ли Кхан своих прежних клиентов в UBS. Никаких подтверждений этому обнаружено не было.
С детективами Кхан лично столкнулся 17 сентября. «Хвост» за собой он заметил, когда они с супругой отвозили на футбольную тренировку сына. Банкир попытался оторваться от преследователей, но затем резко остановил машину на перекрестке и стал звать полицию, параллельно пытаясь сфотографировать номер следовавшего за ним автомобиля, в котором находились три человека. Полиция подтвердила, что по факту слежки было возбуждено уголовное дело.
Помимо шпионского скандала, СМИ также писали о личном конфликте Кхана с тогдашним исполнительным директором Credit Suisse Тиджамом Тиамом. Кхан купил дом по соседству со своим боссом – в деревне Херрлиберг на так называемом «золотом берегу» Цюрихского озера (элитный поселок), писала The Guardian. Кхан занялся перестройкой виллы, его подрядчики начинали смену рано утром и работали по выходным. Шум раздражал Тиама, от жаловался на Кхана председателю совета директоров банка Урсу Ронеру.
В какой-то момент Тиам попытался наладить с Кханом отношения и пригласил его с супругой на коктейльную вечеринку. Но там их отношения испортились окончательно: банкиры горячо поспорили из-за посаженных Тиамом на своей территории деревьев, которые закрывали Кхану вид на озеро. Издание Tages-Anzeiger писало тогда, что жене Кхана пришлось встать между спорящими, чтобы не допустить драку. В итоге Кхан ушел в отставку.
Комментируя шпионский скандал, Ронер подчеркивал, что нет никаких доказательств того, что Тиам был в курсе слежки за Кханом. Тем не менее, расследование получило такой резонанс, что в отставку в феврале 2020 года вынужден был подать и Тиам, до последнего настаивавший, что о слежке за Кханом он ничего не знал.
Зачем мне это знать. Шпионские скандалы периодически случаются в банковском мире. Так, британский регулятор проводит проверку Barclays, который с помощью специального программного приложения следил, чем занимаются сотрудники на рабочем месте.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!