Бельгия заподозрила Credit Suisse в отмывании денег

Что случилось. Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse стал фигурантом расследования федеральной прокуратуры Бельгии. Клиентов банка подозревают в сокрытии счетов от бельгийских налоговых органов, а банк – в посредничестве в отмывании средств, сообщает Bloomberg. 

Подробнее. Информацию о том, что до 2650 бельгийских клиентов Credit Suisse могли скрывать свои счета от бельгийских налоговых органов в период с 2003 по 2004 годы, прокуратура Бельгии получила в прошлом году от французских властей. Они вели аналогичное расследование в отношении своих граждан и обратили внимание на схожесть схем. Французские правоохранительные органы предоставили Бельгии данные с номерами банковских счетов.

Налоговая Бельгии также получила информацию о тайных счетах, отмечала бельгийская деловая газета L’Echo, первой сообщившая о начале расследования. У Credit Suisse нет офиса в Бельгии, но он работал там на рынке страхования, позже бизнес был продан группе AXA. 

Издание указывало, что несколько бельгийских клиентов Credit Suisse уже легализовали свои активы. Один из них рассказал, что его счета были открыты на имя анонимных компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах. Правоохранители предполагают, что острова могли служить лишь «ширмой», гарантирующей анонимность клиентов. Однако даже нескольких таких кейсов недостаточно, чтобы доказать подобные обвинения, отмечает издание. 

Бельгийские следователи приступили к поиску фактов отмывания денег: они намерены выяснить, действовал ли швейцарский банк в качестве нелегального посредника, приводит Bloomberg заявление представителя федеральной прокуратуры королевства Эрика Ван Дуйза. Расследование находится на стадии сбора информации и нет никакой уверенности в том, что оно приведет к предъявлению официальных обвинений, уточнил он.

Credit Suisse распространил сообщение, в котором заявил о недопустимости ухода от налогов. «Мы строго соблюдаем все законы, правила и положения на тех рынках, где работаем», — говорится в заявлении банка. Банк уточнил, что следует политике «абсолютной нетерпимости к уходу от налогов и хочет вести дела с клиентами, которые уплатили налоги и полностью задекларировали свои активы». 

Расследование станет продолжением глобальной истории с Credit Suisse, которая началась в Нидерландах, Великобритании, Австралии, Германии и Франции в 2017 году, напоминает L’Echo. Среди владельцев тайных счетов Credit Suisse был, в частности, экс-премьер Франции Раймонд Барр, умерший в 2007 году. Его наследники ждали легализации активов, оценивавшихся в 9,8 млн евро, до 2013 года, сообщала Le Temp.

В Нидерландах Служба налоговой информации и расследований конфисковала в рамках дела о тайных счетах голландцев в Credit Suisse недвижимость, ювелирные изделия и 35 картин на 1,2 млн евро.   

Зачем мне это знать. Финансовый мир периодически сотрясают скандалы с отмыванием денег. Банкам они дорого обходятся. Так, в прошлом году HBSC Switzerland заплатил в Бельгии штраф в размере 300 млн евро за пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!