В Казахстане ликвидирован крупнейший криптосервис для отмывания денег

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило о закрытии нелегального криптосервиса RAKS exchange, который считался ключевым инструментом для теневых рынков региона.

По данным ведомства, через площадку проходили средства от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис сотрудничал с двадцатью крупнейшими маркетплейсами Darknet с совокупной аудиторией более 5 млн человек.

В течение последних трех лет через RAKS exchange отмывались доходы более 200 наркошопов из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптосервиса превысил $224 млн.

В ходе расследования специалисты АФМ проанализировали более 4 тысяч криптокошельков, выявили сборные адреса для хранения средств и заблокировали 67 кошельков. Замороженные активы оцениваются в 9,7 млн USDT (около 5,2 млрд тенге).

“Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам”, — говорится в пресс-релизе ведомства. 

Ведомство отмечает, что сейчас ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.