Дело Baring Vostok не сходило с первых полос газет всю неделю. Интерес к событию очень велик, как и его значение, поэтому мы решили посвятить ему наш итоговый выпуск целиком. Тем более, что за неделю вскрылось довольно много новых фактов, которые вы могли пропустить.
Что происходит сейчас. В прошлую пятницу стало известно о задержании топ-менеджеров компании Baring Vostok. Основателя Майкла Калви, директора по инвестициям Ивана Зюзина, партнеров Вaring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова, а также бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, на показаниях которого строилось обвинение. Сейчас всем фигурантам предъявлено обвинение по статье 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц). Калви администрация тюрьмы отказалась выдать дополнительный матрас, сославшись, что у них нет сведений о диагнозе, а Ивану Зюзину, у которого четверо детей, следствие не разрешило свидание с женой.
В чем обвиняют Калви. Все строится вокруг банка Восточный, в котором Baring Vostok владеет 51,6%. Другой акционер — Артем Аветисян, которого общественность считает инициатором дела. По версии следствия, менеджеры Baring Vostok убедили члена совета директоров банка и его акционера Шерзода Юсупова забрать в счет долга «Первого коллекторского бюро» перед Восточным акции компании IFTG. ПКБ взяло в долг у банка 2,5 млрд рублей в 2015 году, а в феврале 2017 года Восточный получил в счет уплаты этого долга 59,9% акций IFTG. Юсупов, написавший заявление в ФСБ, настаивал, что эти акции стоят 600 тыс. рублей. И утверждал, что банку Восточный нанесен ущерб. Калви говорил, что они стоят от 2 до 3 млрд рублей.
Вокруг чего строится обвинение. Компания в центре разбирательства представляет собой инвестиционный фонд, активы которого состояли на 31 декабря 2016 года из акций «Русснефти», «Московской биржи», а также неторгующихся компаний, в основном составляющих IT Invest. Подробнее об этом — тут. Стоимость чистых активов — $37 млн. Или, по курсу 60,99 рублей за доллар (такой IFTG использует в своей отчетности) 2,24 млрд рублей.
У фонда есть акции разного типа, что накладывает ограничения на возможность получения денег инвесторами, именно на это ссылаются заявители — они якобы не знали о таких ограничениях. Все ограничения прописаны в уставе. Подробнее об этом — тут. Восточный, судя по всему, получил акции классов С и D. Оценку именно этих акций заказывала компания, через которую Артем Аветисян владеет Восточным (это пишет BBC со ссылкой на документ). Старший партнер Wermuth Asset Management Марина Шестакова изучила документы по просьбе Frank Media. «По акциям класса C и D были ограничены дивиденды и выплаты: владельцы могли получить сумму, равную их вложениям, и то после ликвидации фонда. При этом срок жизни фонда не был установлен, решение о ликвидации принимал менеджмент. Вложения в акции С составляли $4,4 млн, в акции D — 662 доллара», рассказывает она о том, что написано в документах. Позднее устав изменили, как говорил в суде Майкл Калви. «После изменений в устав акции этих классов получили право на выплаты от продажи ITI, Freedom tower, ITI AM, ITI Tech, Jemmott. А в случае ликвидации, сверх этого выплаты из общей корзины — из того, что останется после ITI Group, акций «Московской биржи» (из них выплаты получают владельцы акций класса B) и актива, относящегося к классу Е», объясняет суть документов Шестакова. По данным BBC, оценщик, к услугам которого прибегли заявители, оценил акции класса C и D по номиналу, указанному в уставе, а потом умножил на два (так как речь шла о дивидендах за два года) — получилось $6 905. Рублевым эквивалентом этой суммы в 600 тыс. рублей оперирует следствие, пишет BBC. По какому курсу следствие перевело доллары в рубли из этих цифр не ясно.
Так сколько это стоит? Сколько стоят активы IFTG, составляющие IT Group, определить сложно. Их купили в декабре 2016 года за $3,8 млн и сразу же переоценили до $13,1 млн. О том, что есть сложности с оценкой этих активов, пишет сам Восточный в своей отчетности по МСФО за 2017 год, аудитор, а также Центральный банк в акте проверки.
За что борьба? Весь спор ведется о контроле в банке Восточный, который, если это действительно прописано в соглашении, подконтролен Аветисяну, хотя он и владеет меньшей долей. В апреле акционеры должны докапитализировать банк, Baring Vostok уже задепонировал 5 млрд рублей. В результате допэмиссии в апреле Аветисян может потерять контроль в банке, чего он очень не хочет, рассказывали два знакомых Аветисяна. Еще один его знакомый говорит, что Аветисян считает взнос в виде Юниаструм банка достаточным, чтобы сохранить контроль. Кроме того, в соответствии с акционерным соглашением, у Аветиcяна есть право на выкуп еще 9,9% акций банка, писало РБК. Один из собеседников рассказывал вчера, что Аветисян также был недоволен тем, что Baring провел в совет директоров банка четвертого человека, хотя договоренность была о троих.
Что с Восточным. ЦБ предписал Восточному досоздать резервы на 16,7 млрд рублей, большая часть из которых по корпоративным кредитам. Ответ на вопрос, кого кредитовал Восточный, важен для понимания почему за такой некрупный актив ведется столь ожесточенная борьба. Из акта проверки ЦБ стало известно, что крупных групп заемщиков у Восточного две — «Волгабас» и «группа Зыкова». Подробнее об акте проверки — тут. Вячеслав Зыков, как ранее писал Forbes, вместе с Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым (заявитель по делу Калви) основали «Клуб лидеров» при АСИ. Восточный владеет небольшой долей в одном из активов Зыкова — ТК «Грибная ферма» (о том, что другая сторона конфликта покупала на средства банка «грибную ферму и консервный завод», говорил в суде Калви, об этом же он судится с Аветисяном в Лондоне). Также у Восточного есть доля в 4,65% в производителе обуви «Брис-Босфор» Зыкова и в других его активах. Все они перешли Восточному от банка Юниаструм, который Аветисян внес в качестве своего вклада в Восточный. Также «Юниаструм капитал» владеет 25% долей в производителе автобусов «Волгабас». Такая структура владения позволяет Восточному не отражать эти компании как связанные.
Кто выступил в поддержку. Личное поручительство направил в суд глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в поддержку Калви высказались Олег Тиньков, Герман Греф, Аркадий Волож и другие бизнесмены. РСПП и ассоциации иностранного бизнеса направили письмо главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения Майклу Калви, а бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил прокурора проверить законность ареста. Жена Ивана Зюзина создала петицию с аналогичной просьбой, ее уже подписали более 10 тыс. человек. В соцсетях публикуют картинки в поддержку арестованного Калви.
