Индийские банки просят открыть в стране отделение OFAC

Индийские банки попросили Департамент финансовых услуг страны (Department of Financial Services, DFS) открыть при ведомстве отделение американского Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Об этом пишет The Hindu Business Line. Банки считают, что подразделение должно разъяснять индивидуальные рекомендации OFAC.

Как отмечает издание, рекомендации OFAC и посольства США в Нью-Дели индийским банкам обычно касаются американских санкций, в первую очередь против России и Ирана. Сейчас банки получают их непосредственно от американского OFAC, а за их объяснение иногда приходится платить значительные гонорары консультантам, сказал изданию высокопоставленный госбанкир. Индийские банки рассчитывают, что после открытия подразделения OFAC при DFS, они смогут применять единый подход, чтобы минимизировать санкционные риски.

Издание отмечает, что риски повысились, в том числе, из-за «теневой торговли» российской нефтью: вовлеченные в нее компании часто скрывают структуру собственности и происхождение сырья. В результате, участники рынка могут неосознанно нарушать санкции. Подразделение OFAC могло бы помочь банкам ориентироваться в американской санкционной политике и убедиться в том, что кредитные организации проявляют максимально возможную осторожность.

В декабре Джо Байден подписал указ, который разрешил Минфину США вводить вторичные санкции против финансовых организаций, участвующих в расчетах российских контрагентов.