Западные Балканы стали «магнитом» для нелегальных денежных потоков из России
Нелегальные финансовые потоки «хлынули» из России в восемь стран Западных Балкан: Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. Этому способствовали военные действия России на территории Украины, слабость правовых институтов этого региона, организованная преступность и большая доля «теневой экономики» в западнобалканских государствах, говорится в докладе «Влияние конфликта на Украине на нелегальные финансовые потоке в Юго-Восточной Европе», подготовленном швейцарской организацией The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) и болгарской организацией Center for the Study of Democracy (CSD).
«Россияне избегают санкций через Западные Балканы», — пишут авторы доклада. Способы «обхода» санкций, по их данным, включают отмывание денег через покупку недвижимости и бизнес-активов, привлечение профессионалов для открытия банковских счетов, проведение банковских операций, перевод средств и создания корпоративных структур, прямо или косвенно поддерживающих их, использование сложных структур собственности, чтобы избежать идентификации, использование иных юрисдикций и ложной торговой информации для облегчения поставок в Россию подсанкционных товаров.
По данным GI-TOC, объем нелегальных трансграничных потоков (IFF) во всем мире оценивается в $1-1,6 трлн, или 3-5% от ВВП. На Балканах IFF составляют около 6% ВВП региона. Наиболее важным каналом в «отмывании» денег является контрабанда наличности: деньги через границу ввозят в личных автомобилях или грузовых фурах. Отмывание небольших сумм денег часто осуществляется через небольшие фирмы: рестораны, бары, салоны красоты, заправочные станции, частные автостоянки и такси.
Согласно докладу, некоторые из перечисленных балканских стран, хоть и осудили действия России на Украине, официально не присоединялись к антироссийским санкциям ЕС: так, к примеру, поступила Босния и Герцеговина, а также Сербия, что позволило использовать эти страны для незаконных денежных переводов. Наиболее «гостеприимной» для нелегальных финансовых поток из России на Балканах стала Сербия. С 24 февраля 2022 года российские граждане зарегистрировали в Сербии более 5 000 компаний, из которых более 1 000 — общества с ограниченной ответственностью и около 4 000 — предпринимательские фирмы. «Создание такого количества компаний в стране создает благоприятную почву для отмывания денег», — отмечается в документе. Всего с начала вооруженного конфликта на Украине в Сербию въехало почти 220 000 российских граждан (в докладе не уточняется, сколько из них осталось в стране).
Кроме того, по данным GI-TOC, россияне активно используют схему «инвестиции в обмен на гражданство». «Золотые паспорта», которые активно критикуются Европейской комиссией, предлагают Сербия, Северная Македония и Черногория. В период с 31 августа по 8 ноября 2022 года правительство Черногории предоставило 296 новых гражданств, 110 из которых были выданы россиянам. Болгария также «сквозь пальцы» смотрит на европейские регламенты о санкциях, продолжая позволять россиянам покупать недвижимость. Как сообщают авторы доклада, сейчас почти 300 тысяч россиян владеют более чем 500 тысячами объектов недвижимости в Болгарии.
По мнению авторов доклада, незаконные финансовые потоки из России подрывают принципы правового государства и ставят под угрозу бизнес-среду на Балканах. «Незаконные потоки истощают общественные ресурсы, уменьшают объем и качество государственных услуг и, таким образом, подрывают доверие к институтам государства», — пишут они.