Следственный комитет России изучает уголовное дело, в рамках которого более 250 человек пострадали от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс», сообщает «Коммерсант». Следователи предполагают, что компании, менеджмент которых связан друг с другом, без получения лицензии, пообещав клиентам быстрое извлечение прибыли, создавали видимость брокерской деятельности, а на самом деле похищали полученные средства.
Клиентов указанные в материалах дела компании искали через звонки по номерам из купленных баз, жертвам предлагали бесплатные консультации, которые проходили в арендованных в Москва-Сити офисах, а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах. Там инвесторам предлагали вкладывать средства в покупку акций, облигаций или торговать валютой на рынке Forex. При этом менеджеры фирм обещали клиентам прибыль в 12-18% в месяц. Далее инвесторам демонстрировали, как сильно растет их доход, но проблемы начинались, когда клиенты хотели вывести средства. В таких случаях им отказывали по причинам того, что средства попали под санкции или акции, в которые они были вложены, рухнули.
В декабре прошлого года бывший генеральный директор ВШУФ Виталий Фидуров по обвинению в мошенничестве был отправлен Хамовническим районным судом Москвы под домашний арест. До 2017 года, как отмечает издание, Фидуров возглавлял ООО «Септик на дачу». Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» сейчас также взяты под стражу. Задержали их вместе с генеральным директором АУФИ Арсением Дадашевым, компания которого также предлагала вкладывать деньги в якобы весьма прибыльные кейсы.
Ущерб в материалах дела обозначен стандартной формулировкой «более 1 млн рублей», позволяющей квалифицировать его как «особо крупный». Потерпевшие при этом утверждают, что количество пострадавших составляет несколько тысяч, а сумма похищенных средств может составлять несколько миллиардов.
