ЦБ в 2022 выявил на 85% больше компаний с признаками нелегальной деятельности
В прошлом году ЦБ выявил на 85% больше субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и так далее) с признаками нелегальной деятельности — 4964 штуки, сообщил регулятор, отметив, что большинство таких схем действует в интернете. «В онлайне предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг», — подчеркивается в пресс-релизе.
В 2022 году было выявлено 1722 нелегальных кредитора (годом ранее – 948), 2017 финансовых пирамид (871) и 1201 нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг (860). Кроме того были установлены 24 нелегальных оператора инвестиционных платформ и участника страхового рынка.
«Увеличилось количество небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия. Ряд выявленных пирамид действовал без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц», — говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, регулятор отмечает, что были выявлены «специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты хайп-проектов».
Согласно данным Банка России, почти 1 тысяча организаций (48%) с признаками финансовой пирамиды принимали платежи в криптовалютах. Около 46% таких выявленных организаций принимали средства от клиентов, используя иностранные платежные сервисы. Свыше 30% пирамид действовали в форме экономических игр.
«В то же время стало меньше проектов, которые предлагали инвестиции в криптовалютные активы или выпускали собственную псевдокриптовалюту», — указывает ЦБ. Впрочем, среди выявленных субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг стало больше случаев, когда мошенники привлекали клиентов обещаниями выхода на рынок криптовалют.
Кроме того ЦБ выявил уже несколько сайтов лжерегуляторов. «Злоумышленники используют их для продвижения ассоциированных компаний: публикуют вымышленные реестры, фальшивые сертификаты и обещают выплаты из «компенсационного фонда» в случае проблем», — отмечается в сообщении. Впервые подобную организацию ЦБ внес в список недобросовестных компаний в середине ноября прошлого года.