Мегарегулятор впервые внес в список недобросовестных компаний лжерегулятора

Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР) пополнил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет регулятор, обратили внимание «Ведомости». Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал изданию, что это первая компания в списке, которая сама притворялась регулятором.

Представитель Банка России отметил, что организация позиционирует себя как некоммерческая структура, которая якобы контролирует качество предоставления услуг брокерами и дилинговыми центрами. Впрочем, по его словам, как юридическое лицо, она не зарегистрирована.

«ЦРОФР – это некоммерческая организация, которая была создана для того, чтобы контролировать уровень предоставления услуг брокерами и дилинговыми центрами, а также надежность услуг участников рынка криптовалют – непосредственно криптовалют, криптовалютных бирж, сервисов облачного майнинга криптовалют, компаний, привлекающих инвестиции через ICO», — говорится на сайте лжерегулятора (в ЦБ обнаружили два зеркальных сайта ЦРОФР). Как отмечают «Ведомости», организация продавала «профучастникам» сертификаты от «регулятора финансового рынка» от лица ассоциации «Карьерный мост» (ликвидирована в 2019 году).

Представитель ЦБ отметил, что документ якобы позволял брокерам и дилинговым центрам «увеличить число потенциальных клиентов», получить «дополнительную возможность заявить о себе», «расширить положительную публичную известность компании». По его словам, «брокеры» и «дилинговые центры», которые получали «сертификаты» никакого отношения к реальным профессиональным участникам рынка не имели. По данным настоящего регулятора, сейчас в «предупредительном» списке есть около 20 таких якобы «сертифицированных» компаний.

Как поясняет Валерий Лях, деятельность ЦРОФР была направлена на то, чтобы убедить потенциальных клиентов в добропорядочности компаний-мошенников. По его словам, наличие «сертификата» создает у людей иллюзию защиты своих финансов: очень немногие углубляются в изучение этих бумаг, чтобы вовремя заметить подвох.

На сайтах ЦРОФР присутствует информация о некоем «компенсационном фонде» регулятора. Его целью якобы является возмещение клиентами их убытков в компаниях, которым лжерегулятор выдал «сертификаты», пояснил представитель ЦБ. На пятницу, 18 ноября, согласно сайту ЦРОФР, такой лжефонд осуществил выплаты в размере $368 000. Но на самом деле никаких компенсаций ни разу не было, говорят в Банке России. Фонд якобы формировался из обязательных взносов получивших «сертификаты» мошенников, но вряд ли вообще существовал — он не имел фактической регистрации юрлица, а чтобы аккумулировать взносы, необходимо наличие счета в банке поясняет представитель ЦБ. 

По словам Валерия Ляха, мошенники, которые пытаются представиться регулятором – явление не новое. Сейчас ЦБ расследует еще несколько подобных случаев и постепенно начинает вносить их в «предупредительный список».

ЦБ начал вести реестр компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности. «Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер», — говорится н. сайте регулятора. Сейчас в списке находится 7491 наименование.